Financial Crime Compliance - Special Investigations Expert

Ihre Rolle:

• Selbständige Durchführung besonderer Abklärungen in Zusammenhang mit Geldwäscherei und internationalen Sanktionen
• Erstellen von Analyseberichten mit Beurteilung und Empfehlung in Bezug auf Meldepflichten sowie Erstatten von (Verdachts-)Mitteilungen an die entsprechende Behörde
• Anlauf- und Auskunftsstelle bei sorgfaltspflichtrechtlichen Fragen von Mitarbeitenden
• Weiterentwicklung der Bank durch aktive Mitarbeit an Compliance relevanten Projekten

• Durchführung von Mitarbeiterschulungen

Ihre Ausbildung und Erfahrung:

• Mehrjährige Erfahrung im Bereich Bekämpfung von Geldwäscherei einer Bank bzw. eines Finanzdienstleisters, bevorzugt im Bereich der Durchführung von besonderen Abklärungen und der Beurteilung von Meldepflichten nach SPG und ISG
• Wirtschafts- oder Rechtswissenschaftliches Studium oder andere im Bereich der Bekämpfung von Geldwäscherei relevante Aus-/Weiterbildung
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Ihre Arbeitsweise:

• Sie sind kommunikativ und gleichzeitig diskret
• Sie verfügen über eine schnelle Auffassungsgabe und ausgeprägte analytische Fähigkeiten gepaart mit einer kritischen Grundhaltung und Flair für Untersuchungen in Zusammenhang mit (Geldwäscherei-)Verdachtsfällen
• Sie sind organisiert, arbeiten strukturiert, effizient, exakt und eigenständig

Ihr Team:
Sie werden Teil eines Teams von motivierten und kollegialen Experten im Bereich der Durchführung von komplexen Analysen sowie Beurteilung von Meldepflichten und arbeiten in engem Austausch mit den übrigen Fachabteilungen im Bereich Compliance (z.B. Regulatory Compliance oder Tax Compliance) sowie den Kundenberater:innen.

Ihre Perspektive bei uns:
Als erfahrene:r Special Investigations Expert bearbeiten Sie eigenverantwortlich, aber im Austausch mit diversen internen Stellen, Verdachtsfälle in Bezug auf Geldwäscherei und internationale Sanktionen.
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit aktiv die Gestaltung der internen Prozesse auf Veränderungen im Bankenumfeld hin mitzugestalten und sich zusammen mit der LLB-Gruppe und dem Finanzplatz im Bereich Compliance weiterzuentwickeln.